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下列说法正确的有:
  • 邹某通过贩卖毒品获得100万元现金,后为防止公安机关的侦查,找到其朋友王某,给王某写了一张标注借款日期为3年前、借款数额为80万元的借条,然后让王某写了一张标注还款日期为其与王某见面日期、还款数额为80万元的收据,随即邹某将80万元现金交给王某,双方另外密签了一份协议,约定2年后王某归还70万。王某构成洗钱罪
  • 李某为某税务局局长,受贿300万美元现金后,找到某地下钱庄负责人何某,让何某在其公司往美国出口货物时将美金夹在货物中,带到美国后交给李某已经在美国定居的妻子。何某构成洗钱罪
  • 许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金,获得赃款100万余元,后与明知此事的某夜总会经理于某协商,将此赃款在夜总会中以80万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪,盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪,所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,不构成洗钱罪
  • 战某通过贩卖毒品获得了1000万赃款,叶某明知此款物的来源,还帮助战某将赃款分散存在自己的多个银行账户中。叶某构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,不构成洗钱罪
  
本题有 46 条评论
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46 # 白aa 发表于 2020-2-17 19:14
选项A王某在题干中并没有显示明知道是贩毒的来的款项啊
45 # evening啊啊啊 发表于 2019-10-19 11:30
tanhuang041008 2017-7-6 07:13
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。盗窃信用卡....
44 # evening啊啊啊 发表于 2019-10-19 11:29
tanhuang041008 2017-7-6 07:13
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。盗窃信用卡....
43 # tanhuang041008 发表于 2017-7-6 07:14
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
42 # tanhuang041008 发表于 2017-7-6 07:13
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。盗窃信用卡...
41 # meined 发表于 2015-5-24 13:30
AB没有说明明知上游犯罪所得
40 # Fox-Fox-Fox 发表于 2015-1-28 17:07
洗钱应该是将通过某些方式将不合法的钱变成合法的钱,按这个含义,最高法出台的解释个人觉得有很大问题!
39 # Fox-Fox-Fox 发表于 2015-1-28 17:05
贪污就是七类上游犯罪之一!
无坚不摧! 2012-4-8 19:28
B选项中局长是受贿啊,<span style="width: auto; height: auto; float: none;" id="...
38 # milley 发表于 2014-5-22 15:56
C选项里,盗窃信用卡并对人使用定盗窃罪是法定拟制,我们应该严格解释并适用。就是说,如果本身这个行为定罪应该是定盗窃,但是如果作为其他犯罪的前行为,就应该按照它本来的性质来定,至少是诈骗罪,所以是洗钱罪的上游犯罪。
37 # 52257501 发表于 2014-3-26 22:00
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MroStupid 2012年07月09日 10:54:48
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。盗窃信用卡...
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