• 对甲应当以购买、运输、出售假币罪定罪和诈骗罪定罪处罚
• 对甲应当以购买、运输、出售假币、使用假币罪、诈骗罪数罪并罚
• 对甲可以从轻或减轻处罚
• 对甲可以减轻或免除处罚

• 构成诈骗罪
• 构成骗取出口退税罪
• 构成诈骗罪与骗取出口退税罪实行数罪并罚
• 构成诈骗罪与骗取出口退税罪择一重罪处罚

• 行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪
• 行为人高某不知叶某所持其暴力抢劫所得赃款，而为其设立资金账户的行为不构成犯罪
• 行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
• 某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪

• 以营利为目的，销售明知是侵权复制品的行为
• 行为人销售明知是假冒注册商标的商品的行为
• 行为人以营利为目的，侵犯他人著作权的行为
• 行为人伪造擅自制造他人的注册商标标志的行为

• 伪造货币罪的犯罪对象不仅包括人民币还包括外币，犯罪主体不仅包括自然人还包括单位
• 伪造货币罪以行为人在主观上必须以谋利为目的作为犯罪构成要件
• 行为人只要实施了出售、购买伪造的货币行为，就表明行为人犯罪故意，只要数额较大即构成犯罪，但对运输货币罪，则必须要求行为人在主观上必须明知为假币而加以运输，行为人因受蒙骗在不知情的情况下而运输的不构成犯罪
• 经中国人民银行批准成立，在中华人民共和国境内注册的保险公司、证券公司、信托投资公司、融资租赁公司、财务公司和其他金融公司的工作人员可成为金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体

• 扰乱电信市场管理秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚
• 国有电信企业的工作人员，滥用职权，造成国有企业严重损失或破产，致使国家利益造成损失的，以徇私舞弊罪定罪处罚
• 将电信卡非法充值和使用，造成电信资费损失数额较大的，以盗窃罪定罪处罚
• 以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，以诈骗罪定罪处罚

• 购买者知道或者应当知道是不符合人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买、使用，对人体健康造成严重危害的，以销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚
• 行为人走私侵犯知识产权的非淫秽的影碟、电子出版物等物品，应以走私普通货物、物品罪、侵犯著作权罪进行数罪并罚
• 直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的，或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止进出口物品的，成立销售赃物罪
• 会计事务所、审计事务所等中介组织或者其成员被公司企业要求提供需要虚假财会报告，于是向其出具虚假财会报告，应该成立提供虚假财会报告罪的共同犯罪。

• 购买伪造的增值税专用发票罪
• 出售伪造的增值税专用发票罪
• 购买伪造的增值税专用发票罪与出售伪造的增值税专用发票罪实行数罪并罚
• 购买伪造的增值税专用发票罪与出售伪造的增值税专用发票罪择一重罪处罚

• 乔某在缅甸某地贩毒，赚了50万美元，回到中国后买了两栋楼房和一部车
• 某银行工作人员鲁某与走私犯梁某勾结，为梁某后来的走私活动提供大量支票
• 叶某接受某国的恐怖主义犯罪组织提供的各种汇款，在中国国内投资办厂
• 蒋某参与某邪教组织，并将该邪教组织的部分收入存在自己家庭收入的账户上

• 甲公司只构成保险诈骗罪，丙和甲公司构成保险诈骗罪的共犯。
• 甲公司构成放火罪和保险诈骗罪，应数罪并罚，丙和甲公司构成保险诈骗罪的共犯。
• 甲公司只构成保险诈骗罪，丙单独构成提供虚假证明文件罪
• 甲公司构成放火罪和保险诈骗罪，应数罪并罚，丙单独构成提供虚假证明文件罪。