云南警方破获假美钞案涉案金额达91万元(图)

法律实务 2008-01-07 收藏 : 0 查看 : 678 评论 : 0

原创作者: 王玉波

文章来源: 生活新报

五华经侦大队缴获十二万四千六百假美元

以两千五百元人民币购买一万假美元，再以三万元人民币的价格卖出去，在巨额利润的驱使下，云南男子方某购得11万元的假美元准备在昆明出售。12月29日，正当方某窃喜假美钞能轻而易举就出手时，眼前的“买主”突然变成民警，方某连人带“钱”，被一举拿下。

侦查员乔装

三移交易地点抓获嫌犯

在2007年12月14日，五华公安分局经侦大队接到群众举报，称有人准备在昆明市出售大量假美元。接到举报后，五华经侦大队对案件进行全方位的核实，在确定案件的真实性之后，五华经侦大队二中队的民警立即对案件展开侦查。

经过大面积排查走访，犯罪嫌疑人方某走进了民警视野。民警获悉，方某曾在昆明、广西南宁等地做古币生意。方某还四下透露口风：“这次要在昆明出售一百万假美元。”2007年12月18日到19日，先后有两名犯罪嫌疑人从成都携带大量假美钞赶到昆明，与嫌疑人方某接头。“鱼儿”已经露面，侦查员乔装成买家与方某取得联系，方某提出用三万人民币买一万假美元。

2007年12月18日，侦查员在昆明某宾馆订好房间，假意与方某进行交易，但方某并没有带“货”上门，并提出先要看“货”。早有防备的侦查员将带来的人民币让方某先看，打消了他的顾虑，双方约定第二日交易。

第二日，侦查员换了一个宾馆与其见面，方某却只随身携带几张样品。方某得意地告诉侦查员：“这个美元的质量很好，国际上一般的检测设备根本检测不出来。”

2007年12月29日10时许，侦查员又将交易地点定在昆明市翠湖南路某宾馆。当日10时30分许，方某带着假美元终于出现。在拿到钱后，毫无防备的方某正准备走出房门时，被埋伏在周围的6名侦查员当场摁住。经过清点，现场查获面额100元的假美元共计1246张，按市值估量，相当于人民币91万多元。

三古币玩家

利润驱使贩“美元”

经过初步审讯，方某交代了向其出售假美元的犯罪嫌疑人。当日11时许，侦查员赶到盘龙区某招待所，将还在等着方某来付钱的犯罪嫌疑人马某和钟某抓获。

经过审讯，马某和钟某交代，他们在成都购买了11万假美元。2007年12月18日，钟某携带一万假美元，从成都来到昆明，与方某接上头。第二日，马某携带10万假美元，也从成都来到昆明。两人以每一万假美元两千五百元人民币的价格，将11万假美元出售给方某。方某拟以每一万假美元三万人民币的价格进行出售，并向马某和钟某预付了订金。方某交代，他身上自有的一万多假美元是在南宁购买的。三人均称自己是做古币生意的。

昨日14时许，五华公安分局经侦大队二中队杨队长介绍了整个案情。“124600元假美元！应该算是我省近几年来破获的最大一起假美元案。”杨队长介绍，“像这样金额巨大的假美元案，我国最近几年都很少见。而近五年来，我省共缴获了20余万假美元。这次一下就缴获这么多。”

目前，方某等三人已被刑事拘留。案件还在进一步调查处理之中。