学法网»题库首页 » 第十七章 破坏社会主义市场经济秩序罪 » 刑法 » #7510 题目内容及评论
7510#
下列各项关于洗钱罪的表述，哪些是正确的？
  • 行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪
  • 行为人高某不知叶某所持其暴力抢劫所得赃款，而为其设立资金账户的行为不构成犯罪
  • 行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
  • 某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪
  
本题有 59 条评论
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59 # yqonline 发表于 2020-2-24 15:03
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。。。
58 # Nichole11 发表于 2019-7-19 20:47
贪 黑 独 （毒）走 恐 破 金
57 # Nichole11 发表于 2019-7-19 17:27
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。。。
56 # tanhuang041008 发表于 2017-7-6 14:07
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。。。
55 # 894302661 发表于 2017-5-15 14:44
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。
54 # 上善若水0101 发表于 2016-12-29 08:56
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。。。
53 # 瑾瑜 发表于 2016-12-15 20:30
难道暴力犯罪集团所得收益与黑社会性质的组织犯罪不同吗？
52 # 岱老官 发表于 2016-7-1 22:45
黑社会性质是什么性质？类似于以前的“反革命性质”吧？
51 # 相逢应不识 发表于 2016-4-20 16:45
暴力犯罪集团是什么东西？暴力犯罪集团的钱是干净的？这种答案已经曲解了法律。
50 # 3热舞 发表于 2015-5-18 19:57
47 # 18369903579 发表于 2015-4-3 10:08
[引用]
洗钱罪上游犯罪记忆口诀：两斤黑毒控斯坦。（两斤黑色毒品就把斯坦国控制了，想去那边洗钱也不容易）
破坏金融管理秩序；
金融诈骗；
黑社会性质；
毒品犯罪；
恐怖活动；
走私；
贪污。。。
总结的好
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